Ex empleado de IBC Bank se declarará culpable de malversar $ 86K de clientes

Ex empleado de IBC Bank se declarará culpable de malversar $ 86K de clientes

Ex empleado de IBC Bank se declarará culpable de malversar $ 86K de clientes

Ex empleado de IBC Bank se declarara culpable de malversar

IBC Bank el 19 de junio de 2020 en McAllen. (Delcia López | [email protected])

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Un ex empleado de IBC Bank se declarará culpable de cargos de malversación de fondos.

Una presentación de la corte federal el jueves establece que se espera que Itzel Arlete Vega se declare culpable de una acusación federal en su contra a principios de este año, acusándola de malversar miles de dólares del banco.

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“Ahora viene Itzel Arlete Vega, acusada en la causa anterior titulada y numerada, por y a través de su abogado, Rudy Moreno, y por la presente notifico su intención de declararse culpable del Primer Cargo de la Acusación, de conformidad con un escrito acuerdo de culpabilidad”, decía la presentación.

Las autoridades dijeron que Vega, de 23 años, residente del condado de Hidalgo, está acusada de malversar $86,582.14 de tres cuentas de clientes del Banco Internacional de Comercio. Los presuntos robos ocurrieron entre julio y septiembre de 2021, según una denuncia penal federal.

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Trabajó en la sucursal de Nolana IBC Bank en 2900 W. Expressway 83 en McAllen.

Los agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional alegan que Vega comenzó a desfalcar a un cliente de IBC Bank en julio de 2021, donde reabrió la cuenta de un cliente que había muerto y también llenó un formulario de cambio de dirección, según la denuncia penal federal.

Entre el 26 de julio y el 18 de agosto de 2021, Vega realizó 27 transacciones con la tarjeta de débito del cliente por un total de $2,822.68, según la denuncia federal. Además, retiró $7,616 de la cuenta, según la denuncia.

Una investigación adicional realizada por agentes especiales reveló que Vega había cometido la misma acción contra otros dos clientes del banco, según las autoridades. Hizo siete retiros de una cuenta por $ 5,453.90, que reembolsó, según la denuncia federal.

En la otra cuenta, Vega supuestamente realizó 230 transacciones, incluidos retiros en cajeros automáticos y compras por un total de $70,577.19, según la denuncia federal.

La videovigilancia muestra a Vega depositando los fondos en una cuenta personal en un banco PNC, según las autoridades.

Según la denuncia federal, el 1 de diciembre de 2021, el vicepresidente de IBC Bank, Marty Charles, habló con Vega por teléfono y Vega le dijo que había devuelto el dinero de dos de las cuentas, pero que no tenía dinero en su cuenta de ahorros para devolver los $70.577,19 que había tomado.

Los agentes federales registraron el apartamento de Vega el 16 de febrero, donde encontraron más de 50 artículos de mercadería de lujo, incluidos bolsos, zapatos y maquillaje, además de otra mercadería de ropa.

Vega fue arrestado el 17 de febrero y permanece libre con una fianza de $50,000.